凱盛新能(01108)8月26日公告稱，公司第十一屆董事會第十一次會議以通訊方式召開。會議通知已於2026年8月4日發出，應到董事9人，實到董事9人，會議符合法律法規及公司章程規定。

會議表決通過三項議案： 1. 審議並通過《凱盛新能源股份有限公司2026年半年度報告全文及其摘要》，表決結果為9票同意、0票反對、0票棄權。該議案已獲董事會審計與風險委員會審議通過。 2. 審議並通過《關於在中國建材集團財務有限公司開展金融業務的風險持續評估報告》，表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事謝軍、何清波迴避表決。該議案已獲董事會審計與風險委員會審議通過。 3. 審議並通過《關於聘任公司審計部負責人的議案》，同意聘任王迪為公司審計部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止，表決結果為9票同意、0票反對、0票棄權。

附件顯示，王迪出生於1990年11月，工商管理碩士，曾在凱盛科技集團有限公司企業管理部、審計部任職，現任該集團審計部部長助理。

公司董事會由三名執行董事（謝軍、陳鵬、何清波）、三名非執行董事（吳丹、楊建強、梁霄）和三名獨立非執行董事（範保群、陳其鎖、袁堅）組成。

公告稱，上述決議均已合法有效通過。