中國智能科技有限公司（00464）7月27日發布股東周年大會通告。公司定於2026年8月26日15時在香港中環擺花街1號一號廣場17樓1702室召開2026年度股東周年大會，審議多項普通決議案，主要內容如下：

1. 省覽並採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 重選張慧君先生、周裏洋先生、張加友先生為執行董事，以及重選王澤華教授為獨立非執行董事。

3. 授權董事會釐定董事酬金。

4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為截至2027年3月31日止年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 審議並授權董事會： (A) 在「有關期間」內，按不超過截至決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括任何庫藏股份）20%的上限，一般及無條件配發、發行及處理額外股份，並授權可在有關期間後完成相關事項； (B) 於「有關期間」內按不超過截至決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括任何庫藏股份）10%的上限，在聯交所或其他獲認可交易所回購股份； (C) 將上述回購股份數目相應地擴充至第5.(A)項發行授權之內，擴充幅度不超已發行股份總數（不包括任何庫藏股份）的10%。

股東名冊將於2026年8月21日至8月26日（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。擬出席並投票的股東須於2026年8月20日16時30分前將過戶文件送達香港中央證券登記有限公司，以便登記。

股東如無法親自出席，可在大會或其續會開始前48小時遞交授權委託書，委任代表出席並投票。公司提醒，如於會議當天懸掛八號或以上台風信號或發出黑色暴雨警告，股東可致電(852) 3756 0012查詢大會安排。

截至本通告日，公司董事會由執行董事張慧君、蔡冬豔、周裏洋及張加友，以及獨立非執行董事胡志剛、馬有恒和王澤華組成。