2026年7月8日，普源精電科技股份有限公司（00537）在香港發布公告，披露董事會成員及其在五大專門委員會中的任職情況。

公告顯示，董事會由七名成員組成，其中執行董事四名、獨立非執行董事三名： 1. 王悅博士（董事會主席，執行董事） 2. 王寧先生（首席執行官，執行董事） 3. 孫寧霄博士（執行董事） 4. 程建川先生（執行董事） 5. 秦策博士（獨立非執行董事） 6. 劉連勝博士（獨立非執行董事） 7. 許煦女士（獨立非執行董事）

公司設立了審計委員會、薪酬與考覈委員會、提名委員會、戰略委員會以及環境、社會及管治委員會五個專門委員會。各董事在委員會中的任職情況如下： • 王悅博士：審計委員會成員；薪酬與考覈委員會成員。 • 王寧先生：戰略委員會主席。 • 孫寧霄博士：無專門委員會職務。 • 程建川先生：薪酬與考覈委員會成員；提名委員會成員。 • 秦策博士：審計委員會主席兼成員；薪酬與考覈委員會主席；戰略委員會成員。 • 劉連勝博士：審計委員會成員；環境、社會及管治委員會主席兼成員。 • 許煦女士：審計委員會主席；薪酬與考覈委員會成員；提名委員會成員；戰略委員會成員；環境、社會及管治委員會成員。

公司強調，相關委員會架構旨在加強公司治理，確保審計、薪酬、提名、戰略及環境、社會與管治等核心職能得到有效監督與執行。

（完）