維他奶國際集團有限公司（00345）7月17日發布股東周年大會通告。大會訂於2026年8月24日9時30分在香港九龍W酒店舉行，股東將審議通過截至2026年3月31日止財年經審計財務報表及末期股息派付等多項議案。

本次大會的主要議程包括： 1. 省覽並採納2025/26財年財務報表及董事會及核數師報告； 2. 批准派發截至2026年3月31日止年度之末期股息； 3. 重選羅其美、羅慕玲、羅德承及黎中山四位董事，並釐定董事酬金； 4. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金； 5. 授予董事以下一般授權： • 在「有關期間」內，可發行及處理數量上限為公司已發行股份總數（不含庫藏股份）10%的新增股份，另加在購回股份授權下回購股份數量（上限10%）後作相應增加； • 在同一期間內，以不超過公司已發行股份總數（不含庫藏股份）10%的上限回購股份； • 上述發行與回購授權適用期限為：自決議案獲通過之日至下一屆股東周年大會結束、或按章程規定須召開下一屆股東周年大會期限屆滿日、或股東以普通決議案撤銷或更改該授權之日，以較早者為準。

6. 其他授權： • 根據2022年8月30日採納並於2023年8月28日修訂的購股權計劃，向執行主席兼主要股東羅友禮授予可認購2,058,000股股份的購股權，行使價為每股6.624港元； • 根據2021年3月22日採納並經2023年8月28日及2025年11月25日修訂的股份獎勵計劃，向執行董事兼行政總裁陸博濤授予最高1,216,585份績效股份單位。

股東名冊相關截止時間如下： • 出席並投票：2026年8月18日16時30分停止過戶登記，8月19日至8月24日暫停辦理過戶； • 末期股息：2026年8月31日16時30分停止過戶登記，9月1日至9月2日暫停辦理過戶。

如於2026年8月24日早上6時30分仍懸掛黑色暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告信號，或因超強台風導致「極端情況」持續，股東周年大會將順延，屆時公司將另行公告具體安排。