2026年11月10日，中國北大荒（00039）發布《薪酬委員會的職權範圍》，對委員會的組成、會議機制、職責與授權作出全面規定。以下為主要內容：

1. 成員構成 • 薪酬委員會由董事會任命，至少三名成員，且大多數須為獨立非執行董事。 • 主席須由獨立非執行董事擔任，成員任期由董事會決定。 • 成員如涉及個人經濟利益或潛在利益衝突，須迴避相關決議並在需要時退出委員會。

2. 會議安排 • 每年至少召開一次會議，任何成員或祕書可提出召集。 • 法定出席人數為兩名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。 • 會議可通過現場、電話或視頻方式舉行，決議需獲出席成員過半數通過；全體書面簽署亦具同等效力。 • 委員會祕書負責記錄會議內容，並在會後適時向全體成員分發會議記錄。

3. 主要職責 • 就董事及高級管理人員的薪酬政策、薪酬結構和制訂程序向董事會提出建議。 • 根據公司企業方針和目標，審核並批准管理層薪酬。 • 負責或建議確定個別執行董事、高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及離任補償。 • 向董事會建議非執行董事薪酬安排。 • 定期審閱薪酬水平，參考同業標準、職位職責及集團內其他崗位條件。 • 審批涉離職或解除任命的補償方案，並確保與合約條款一致且公平合理。 • 監督並確保授予董事或高管的購股權及員工獎勵計劃符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第17章及相關法規。

4. 報告與資源 • 薪酬委員會須在每次會議後向董事會彙報。 • 董事會授權委員會向公司高管索取所需薪酬信息，並在必要時尋求獨立專業意見，相關費用由公司承擔。 • 公司需向委員會提供履職所需的充足資源。

5. 股東溝通 • 薪酬委員會主席或一名獨立非執行董事將出席股東周年大會，回答股東關於委員會工作的提問。

公司稱，上述職權範圍的確立旨在規範薪酬決策流程，提高透明度，保障董事及高管薪酬安排的公允性和合規性。