金源發展國際實業有限公司（00677）7月29日公告稱，公司董事會已決定於2026年8月26日（星期三）上午11時在香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層3號宴會廳召開2026年股東周年大會。

本次大會將審議以下主要議案： 1. 省覽截至2026年3月31日止年度的財務報表及董事會與核數師報告； 2. 宣佈派發末期股息； 3. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金； 4. 續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金； 5. 授權董事會辦理以下事項的普通決議案： (A) 在「有關期間」內可於香港聯合交易所有限公司或其他獲認可交易所回購公司股份，回購股份面值總額不超過本決議案獲通過當日已發行股本總面值的10%； (B) 在「有關期間」內可配發、發行及處理公司股份，及訂立或授出相關售股建議、協議及購股權，股份面值總額（除配售新股、以股代息及已採納之購股權計劃等情形外）不超過本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的20%； (C) 於通過上述第(A)及第(B)項後，將回購股份面值總額（不超過已發行股本面值的10%）計入發行授權，進而擴大發行股份的一般授權。

股權登記方面，公司將於2026年8月20日至8月26日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。於2026年8月20日營業時間結束時名列股東名冊的股東，方可出席大會並行使表決權。

有關末期股息的權益安排方面，公司股份最後買賣日期為2026年8月28日（星期五），股份將於2026年8月31日（星期一）起除權，記錄日期為2026年9月1日（星期二）16時30分。

公告顯示，截至公告日，公司執行董事包括林炯熾（主席及集團執行主席）、林世豪（副主席及集團行政總裁）、林世雯、源美棠及曾春曜；非執行董事為林世康；獨立非執行董事為林源道、餘達志及林健鋒。

公司建議股東可填妥並遞交委任表格，授權股東周年大會主席代為投票。