信銘生命科技（00474）8月20日公告，公司董事會已發出股東周年大會（下稱「股東大會」）通告，會議定於2026年9月16日10時30分在香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓舉行。會議將就下列普通決議案進行審議及表決：

1. 省覽及批准公司截至2026年3月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 董事會改組事項： (a) 重選霍志德先生為執行董事； (b) 重選麥耀棠先生為獨立非執行董事； (c) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 作為特別事項，股東大會將就以下一般授權進行表決： (A) 授權董事在有關期間內，配發、發行或處理相當於股東大會通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數20%以內的額外股份或出售／轉讓庫存股份； (B) 授權董事於有關期間內，按不超過股東大會通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數10%的額度回購股份； (C) 在(A)及(B)項獲通過後，將根據(B)項回購的股份總數計入(A)項可供配發或轉讓的股份額度，但累計數額不得超過股東大會通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%。

為確定股東出席股東大會並行使投票權的資格，公司將於2026年9月11日至2026年9月16日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件及相關過戶表格須於2026年9月10日16時30分前送達香港中央證券登記有限公司方為有效。

截至公告日，董事會包括執行董事歐志亮博士、霍志德先生；非執行董事姜洋女士；以及獨立非執行董事陳銘燊先生、林君誠先生及麥耀棠先生。公司提醒股東，已提交委任表格者仍可選擇親自出席會議並行使投票權。