中國港能智慧能源集團有限公司（00931，以下簡稱「中國港能」）7月24日發布股東周年大會通告，公司擬於2026年8月21日17時在香港中環花園道33號聖約翰大廈8樓召開2026年股東周年大會。會議將處理以下主要事項：

1. 審議並採納截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 關於董事事項： • 重選執行董事鄧耀波先生； • 重選非執行董事馬世民先生； • 重選獨立非執行董事周政寧先生； • 授權董事會釐定董事袍金。

3. 重新委任長青（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 審議三項普通決議： • 授權董事會在「有關期間」內配發及發行股份，數量上限為大會通過當日已發行股份總數的20%。 • 授權董事會在「有關期間」內回購股份，數量上限為大會通過當日已發行股份總數的10%。 • 在上述授權獲批的前提下，將已回購股份數目計入可發行股份額度，使經調整後可發行股份總數額外不超過已發行股份總數的10%。

根據通告，「有關期間」指自股東周年大會通過相關決議之日起至下列日期中的最早日期：下一屆股東周年大會結束日；公司章程或適用法規規定的下一屆股東周年大會最後期限屆滿日；或股東大會通過普通決議撤銷或修訂授權當日。

公司股份過戶登記將自2026年8月17日至2026年8月21日（包括首尾兩日）期間暫停辦理。擬出席並行使表決權的股東，須在2026年8月14日16時30分前將過戶文件送交香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

中國港能董事會同時提醒，若大會當日懸掛八號或以上台風信號或黑色暴雨警告，會議將延期舉行，具體安排以公司及香港聯交所網站後續公告為準。