8月7日，優地機器人（無錫）股份有限公司（股票代碼：03231）公告稱，其董事會已於2026年8月7日批准設立並實施《董事會戰略委員會工作細則》，明確戰略委員會的組成、職責及運作規則。要點如下：

1. 組織架構 • 戰略委員會由3名董事組成。 • 主席由董事會從委員會成員中委任。 • 委員提名可由董事長、超過二分之一的獨立董事或不少於三分之一的全體董事提出，經全體董事過半數表決產生或罷免。 • 委員任期與董事會一致，期滿可連任；委員在任期內不再擔任公司董事時，其委員資格自動終止。

2. 工作小組 • 委員會下設工作小組，負責集團環境、社會及管治（ESG）政策、策略、目標及措施的制定與實施，並協調集團 ESG 工作。工作小組成員無需是戰略委員會成員。

3. 職責範圍 • 制定、評估、研究並就公司長期發展戰略及規劃提出建議。 • 研究並就重大投資、孖展、資本運作及資產管理項目向董事會提出建議。 • 研究並就其他影響公司發展的重大事項提出建議。 • 促進及監督集團 ESG 表現，並對相關事項的實施情況進行審閱、推進和監控。 • 處理董事會授權的其他事項。

4. 議事規則 • 戰略委員會每年至少召開1次定期會議，會議通知需提前7日發出；如有需要可召開臨時會議。 • 會議需超過三分之二成員出席方可舉行，決議須經全體成員過半數通過。 • 如有必要，可邀請公司董事及其他高級管理層列席，無表決權。 • 委員會可聘請專業中介機構提供意見，費用由公司承擔。 • 會議須做成書面記錄，並由董事會祕書保存；所有與會人員須遵守保密義務。

5. 生效與解釋 • 該工作細則自董事會決議批准之日起實施；如與國家法律法規或公司章程相牴觸，以後者為準。 • 細則解釋權歸董事會所有。

公告顯示，優地機器人通過設立戰略委員會，進一步完善了公司在戰略制定、重大投資決策及ESG管理等方面的治理架構。