深圳高速公路股份有限公司（00548）9月24日公告披露，公司第九屆董事會第六十八次會議於2026年9月24日召開，12名董事全部參會，其中3人以通訊方式出席、3人委託表決。會議審議並通過以下主要事項：

1. 董事會同意提名劉徵宇、廖湘文、金貞媛、侯聖海、陳雲江、伍燕凌、馬超為第十屆董事會非獨立董事候選人，提名繆軍、徐華翔、顏延、何祚文為獨立董事候選人。除獨立董事繆軍、徐華翔任期至2027年5月16日外，其餘擬任董事任期自股東大會選舉通過之日起3年。

2. 董事會審議通過《獨立董事津貼調整方案》，擬將公司獨立董事固定津貼由人民幣23萬元/人/年上調至人民幣25萬元/人/年，並取消會議津貼。該議案已由薪酬與考覈委員會審閱，將提交股東大會審議。

3. 會議審議並通過《公司章程》及《股東會議事規則》修訂方案，將提交股東大會及類別股東大會審議，並授權兩位執行董事辦理相關報批、登記及備案等手續。修訂後的文件已於同日在上海證券交易所網站披露。

4. 董事會決定於2026年召開公司2026年第二次臨時股東大會，以及A股類別股東會和H股類別股東會，審議董事選舉、獨立董事津貼調整、以及章程與議事規則修訂等議案。會議具體時間由董事長另行通知。

5. 審議通過新能源公司投資綠色能源一體化項目的議案。該議案已獲得戰略與投資委員會事前審核通過。

6. 審議通過子公司減資的議案。

以上第1至第3項議案需提交股東大會表決。公司董事會表示將按相關法規及時履行信息披露義務。

截至公告日，公司董事會成員包括執行董事劉徵宇、廖湘文、姚海、金貞媛，非執行董事侯聖海、陳雲江、伍燕凌、張堅，以及獨立非執行董事李飛龍、繆軍、徐華翔、顏延。