裕田中國發展有限公司（00313）7月31日公告，公司定於2026年8月28日11時以電子方式通過Vistra卓佳電子投票系統（網址：https://evoting.vistra.com）舉行股東周年大會。會議將審議以下主要事項：

1. 省覽並考慮截至2026年3月31日止年度經審計財務報表及董事、核數師報告。

2. 逐項重選退任董事夏春暉先生、陳衛先生，並授權董事會釐定其酬金。

3. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事會一般及無條件授權，在「有關期間」內配發、發行及處理不超過公司當日已發行股份總數20%的新股份（不含供股、購股權計劃、可轉換證券及以股代息計劃下發行的股份）。

5. 授予董事會一般及無條件授權，在「有關期間」內於聯交所或其他獲認可以上交易所回購不超過公司當日已發行股份總數10%的股份。

6. 在第4及第5號決議案獲通過後，延展配股授權，將已回購股份數額計入可發行股份上限，延展比例不超過公司當日已發行股份總數10%。

為釐定股東出席股東周年大會及在會上投票的資格，公司將自2026年8月25日至8月28日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。股東資格記錄日期為2026年8月28日。過戶文件及相關股票須在2026年8月24日16時30分前送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓卓佳證券登記有限公司。

公司提醒股東，可通過手機、平板電腦或電腦實時觀看會議直播並進行線上投票及提問。