中國衛生集團（00673）8月6日公告，董事會已訂於2026年9月22日11時在中國深圳市福田區益田路5033號平安金融中心68樓04-05室召開股東周年大會，審議若干普通及特別決議案。

\n\n普通決議案包括： 1. 省覽、考慮及接納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告； 2. 重選曹旭、應任斯為執行董事，重選應偉、黃連海為非執行董事，重選吳暉、李宏義為獨立非執行董事，並授權董事會委任其他董事（如有需要）及釐定董事酬金； 3. 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

\n\n特別決議案擬授予董事會以下一般性授權： 4. 在「有關期間」內可配發及發行公司已發行普通股本總數（不包括庫存股份）不超過20%的新股，並就相關要約、協議及購股權作出或授出授權； 5. 在同一期間內可回購不超過已發行普通股本總數（不包括庫存股份）10%的股份； 6. 在第4及第5項決議獲通過後，可將已回購股份相應數額計入可予配發及發行的股份總數，惟上限為當日已發行普通股總數的10%。

\n\n關於股份計劃，公司股東亦將表決： 7. 更新公司於2023年購股權計劃下的「計劃授權上限」，將可發行股份總數設定為當日已發行股份的10%； 8. 在此基礎上，批准「服務提供者分項限額」，即向服務提供者授予的購股權及獎勵所對應的可發行股份總數不超過當日已發行股份的1%。

\n\n股份過戶登記將於2026年9月17日至9月22日（包括首尾兩日）暫停辦理；股東於2026年9月22日為記錄日期，可出席並投票。股份過戶文件須最遲於2026年9月16日16時30分前遞交至香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的卓佳證券登記有限公司。股東可委任一名或多名代表出席並投票。公司董事會目前無發行新股或回購股份的具體計劃。