REF HOLDINGS LIMITED（股票代碼：01631）於2026年8月17日發布通告，宣佈公司將於2026年9月4日11時15分在香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906–5912室舉行股東特別大會。會議主要審議兩項普通決議案，均涉及購股權授出事項。

一、購股權授出方案 1. 根據2026年8月17日之通函所載條款及條件，擬向非執行董事劉文德先生授出16,720,000份購股權，並授權董事會採取一切行動使該等購股權全面生效。 2. 同樣根據上述通函，擬向趙鶴茹女士授出14,000,000份購股權，並授權董事會採取相關行動。

兩項議案合計購股權數量為30,720,000份。

二、股東參會及過戶登記安排 1. 股東可委任一名或多名受委代表出席並投票，受委代表毋須為公司股東。 2. 代表委任表格需連同授權文件最遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前，送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司。 3. 公司將於2026年9月1日至2026年9月4日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。為確定股東出席大會並投票的資格，所有過戶文件須於2026年8月31日16時前遞交至香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室。

三、氣象影響說明 若香港特別行政區政府於會議前三小時仍懸掛八號或以上台風信號、「黑色」暴雨警告或「超強台風后極端情況」信號，會議將延期舉行。屆時公司將於官網及香港聯交所網站公告新的會議安排。

公告日期為2026年8月17日。董事會成員包括執行董事範嘉茵女士，非執行董事劉文德先生（主席），以及獨立非執行董事李翰文先生、梁志雄先生及黃灌球先生。