衍生集團（06893）7月24日披露，董事會已決定於2026年9月24日10時在香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場航天科技大廈12樓1213–1215室召開股東周年大會。會議將審議7項決議案，主要內容如下：

1. 審議並接納截至2026年3月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 董事會提名重選兩名獨立非執行董事： a) 劉智傑先生； b) 已擔任獨立非執行董事超過九年的鄧聲興博士。

3. 授權董事會釐定全體董事之薪酬。

4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 授予董事會一般及無條件回購股份授權：在「有關期間」內，回購股份總數不超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%，所購回股份可作為庫存股份持有或予以註銷。

6. 授予董事會一般及無條件配發、發行及處理額外股份（含出售或轉讓庫存股份）授權：在「有關期間」內，發行股份總數不超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%，並授權董事會作出在「有關期間」結束後可能需行使該等權力的相關安排。

7. 在第5、6項決議案獲通過後，批准將已回購股份總數計入根據第6項決議案授出的發行授權範圍，使發行授權得以相應擴大，惟新增額度不超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%。

股東登記方面，公司將於2026年9月21日至2026年9月24日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記；有意出席並投票的股東須於2026年9月18日16時30分前，將股份過戶文件送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的卓佳證券登記有限公司。

持股股東可委派代表出席和投票，委任表格須在股東周年大會議召開48小時前（即2026年9月22日10時前）送達上述過戶登記分處。

如於2026年9月24日當天上午七時後懸掛八號或以上台風信號、出現「極端情況」或發出黑色暴雨警告，會議將延期，具體日期、時間及地點將另行公告。

截至通告刊發日，衍生集團董事會成員包括： 執行董事：關麗雯（主席兼聯席行政總裁）、馬志偉（又名馬浚偉，副主席兼聯席行政總裁）、彭芷欣； 非執行董事：田珊珊； 獨立非執行董事：劉智傑、李祿兆、鄧聲興。