民生國際有限公司（00938）8月19日公告，董事會已發出召開2026年股東周年大會的通告。會議定於2026年9月11日16時30分在香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行。

此次大會擬審議以下主要事項：

1. 接納及審議截至2026年3月31日止年度的董事會報告、獨立核數師報告及經審核綜合財務報表。

2. 重選退任董事： （1）叢文琳女士； （2）黃昆傑先生； （3）胡一鳴先生；並授權董事會釐定彼等酬金。

3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

4. 普通決議案： A. 授予董事會在有關期間內配發、發行及處理不超過截至決議案通過當日已發行股份（不包括庫藏股份）總數20%的股份一般授權； B. 授予董事會在有關期間內回購公司股份，一般授權額度不超過截至決議案通過當日已發行股份（不包括庫藏股份）總數10%； C. 在4A及4B項決議案獲通過後，將回購授權的股份數額計入發行授權，擴大小額度，但經擴大後合計不超過已發行股份總數10%。

公司提示，2026年9月4日16時30分名列股東名冊的股東有權出席並投票。完成過戶登記的相關文件須在上述截止時間前送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的卓佳證券登記有限公司。

股東如無法親自出席，可於大會召開48小時前提交授權委託書委任代表出席並投票。公告同時提醒，若會議當日上午9時起懸掛八號或以上台風信號或黑色暴雨警告信號，會議將延期或休會，具體安排屆時另行公告。

截至本通告日期，公司執行董事為叢文琳女士及胡一鳴先生；獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆傑先生及周紅女士。