2026年7月，天津建發（02515）發布《董事會提名委員會工作細則》，對董事及高級管理人員的選聘流程、提名標準、委員組成及職責權限等作出系統規定，以完善公司治理結構。以下為要點梳理：

• 組織架構：提名委員會由3名以上董事組成，其中獨立非執行董事須佔半數以上；委員會主席可由董事長或獨立非執行董事擔任，由董事會任命。公司祕書兼任委員會祕書。

• 委員產生與任期：委員由董事長、超過1/2的獨立非執行董事或不少於全體董事1/3的提名產生，並由董事會選舉；任期與董事會一致。若委員不再符合獨立性或董事任職條件，其資格自動終止，董事會應按規定及時補缺。

• 主要職責： 1. 至少每年檢討董事會架構、人數、組成及成員多元化情況，並就變動提出建議。 2. 研究董事和高級管理人員的選拔標準與程序，並向董事會提出建議。 3. 物色並提名董事及高級管理人員候選人，評估其資格，向董事會提出建議。 4. 就董事（尤其是董事長及經理）繼任計劃向董事會提出建議，並評估獨立非執行董事的獨立性。 5. 制定並每年披露提名政策及董事會多元化政策，監督相關目標的落實進度。 6. 檢討並評估公司企業管治指引、董事及高管培訓及持續專業發展情況。 7. 確保新任非執行董事獲發正式委任函，載明職責與時間承諾。

• 會議規則：提名委員會每年至少召開1次會議；會議需2/3以上委員出席，決議須經全體委員過半數通過。如委員與議題存在利害關係須迴避表決。

• 權限與資源：委員會獲授權調查其職權範圍內的任何活動，有權向員工索取數據，並可聘請外部獵頭公司，相關費用由公司承擔。

• 信息披露：委員會職權範圍將在香港聯交所及公司網站公布；委員會主席須出席年度股東大會並接受提問。

該細則自董事會審議通過後生效，未盡事宜將依據《公司法》《香港上市規則》及《公司章程》等相關規定執行。