2026年7月，天津建設發展集團股份公司（02515，下稱「天津建發」）披露《董事會薪酬委員會工作細則》，進一步明確董事及高級管理人員的考覈與薪酬制度，完善公司治理結構。

薪酬委員會為董事會下設專門工作機構，主要負責制定、審查董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，並制定考覈標準並進行考覈，對董事會負責。細則要點如下：

1. 組成與任期 － 薪酬委員會由3名以上董事組成，其中獨立非執行董事佔半數以上。 － 設主席1名，由獨立非執行董事擔任。 － 任期與董事會任期一致，委員可連選連任。

2. 主要職責 － 研究及審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案； － 就整體薪酬政策及架構向董事會提出建議； － 考慮《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1及第十七章相關要求，確保任何股權激勵符合規定； － 審查並批准管理層薪酬建議，或向董事會提出個別執行董事及高級管理人員的薪酬建議； － 對董事及高級管理人員進行年度績效考評； － 會議通過議案及表決結果須以書面形式向董事會報告。

3. 會議規則 － 每年至少召開1次會議；主席需提前7天通知全體委員，如情況緊急可隨時以口頭方式通知。 － 會議須有2/3以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。 － 委員對涉及本人利益的議題需迴避表決；迴避導致無法形成有效審議意見的，由董事會直接審議。

4. 資源與配合 － 公司應向薪酬委員會提供充足資源以履行職責，相關部門須積極配合併提供信息； － 薪酬委員會可在必要時聘請獨立中介機構，費用由公司承擔。

天津建發表示，細則經董事會審議批准後即生效實施，未來如與法律法規、上市規則或《公司章程》相牴觸，將按相關規定修訂並再次提交董事會審議。