2026年7月30日，重慶鋼鐵股份（01053）披露第十屆董事會第二十七次會議決議公告。會議以書面傳籤方式召開，7名董事全部出席，會議召集及召開程序符合相關法規及公司章程。會上共審議並通過四項議案，具體如下：

1. 2026年金融衍生品交易計劃 公司為提升應對價格及匯率波動風險的能力，制定了2026年商品類和貨幣類金融衍生品交易計劃。該議案經董事會審計與風險委員會審議後提交表決，獲7票同意、0票反對、0票棄權，全票通過。

2. 簽訂經營管理人員2026年度經營業績責任書 公司將與經營管理人員簽訂2026年度經營業績責任書，並與變動的高級副總裁簽署崗位聘任協議。關聯董事匡雲龍迴避表決，該議案最終以6票同意、0票反對、0票棄權獲通過。

3. 制定《董事會成員及員工多元化政策》 為完善公司治理並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》相關要求，公司通過了《董事會成員及員工多元化政策》。表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。

4. 修訂13項基本管理制度 為確保規範運作並匹配《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》，公司修訂了包括《董事會戰略與ESG委員會工作條例》《董事會審計與風險委員會工作條例》等在內的13項基本管理制度。該議案同樣以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

公告顯示，截至公告披露日，公司董事會成員共7人，包括3名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。

重慶鋼鐵股份董事會 2026年7月30日