中信銀行股份有限公司（00998）10月29日在北京召開董事會會議，10名董事全部出席，其中3名以視頻方式參會。會議審議通過多項議案，並公布關鍵數據和交易額度安排。

一、批准財務及風險管理報告 1. 會議一致通過《中信銀行股份有限公司2026年第三季度報告》，表決結果為10票讚成、0票反對、0票棄權。 2. 《中信銀行股份有限公司2026年三季度全面風險管理報告》獲全票通過。 3. 《中信銀行股份有限公司2026年三季度第三支柱信息披露報告》亦獲全票通過。

二、經營與治理相關議案 1. 審議通過了《中信銀行業務連續性管理辦法》的修訂方案。 2. 通過了《關於2026年公司理財業務策略的報告》。 3. 通過《中信銀行「十五五」發展規劃》《中信銀行風險管理策略（2026—2030年）》及《中信銀行審計工作發展五年規劃（2026—2030年）》。 4. 審議通過《關於總行一級部門調整的議案》，同意調整相關部門設定。 5. 同意辦理香港交易所聯訊通平台註冊及授權事宜，授權證券事務代表負責相關操作。

三、關聯交易安排 董事會批准《關於與關聯方開展存款業務及簽訂存款業務統一交易協議的議案》，同意： 1. 與中國海外發展有限公司及其子公司開展協定存款業務，單個關聯方存款限額不超過300億元人民幣。 2. 與中國海外發展及其子公司簽訂存款業務統一交易協議，單個關聯方協議金額不超過700億元人民幣，協議期限不超過三年。 因存在利害關係，方合英董事長與魏強董事已迴避該議案表決，該議案獲得8票讚成、0票反對、0票棄權通過。獨立董事發表同意的獨立意見。

四、關聯方基本情況 中國海外發展有限公司成立於1979年6月1日，由中國中信集團有限公司通過中國中信股份有限公司持股10.01%，主營業務涵蓋地產發展、物業投資及規劃設計等領域。截至2026年6月30日，公司總資產8,823.27億元人民幣；2026年上半年實現收入975.99億元人民幣，純利70.30億元人民幣。