北京京能清潔能源電力股份有限公司(00579)近日披露《董事會薪酬與提名委員會工作細則》，對委員會的組成、職責和議事程序進行了系統規範。

細則明確： 1. 機構設定——薪酬與提名委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，並須至少包含1名不同性別的董事；委員會設主任委員1名，須由獨立非執行董事擔任。委員會成員由董事長提名、董事會選舉產生，任期與董事任期一致，可連選連任。

2. 主要職權—— • 就公司董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議，並制定具透明度的薪酬程序； • 審查管理層提出的薪酬方案，並向董事會提出意見； • 對執行董事和總經理進行年度績效考評，監督其他高管考覈； • 審查並建議個別執行董事及高管的薪酬待遇（含非金錢利益、退休金及解聘賠償等），並就非執行董事薪酬向董事會提出意見； • 研究激勵計劃、薪酬及期權制度，審閱和/或批准《上市規則》第十七章所述股份計劃相關事項； • 至少每年審查董事會的架構、人數及組成，並協助編制董事會技能表； • 搜尋並提名董事、高管人選，評估獨立非執行董事獨立性，向董事會提出繼任計劃建議。

3. 會議機制——委員會每年至少召開2次定期會議；需三分之二以上委員出席方可舉行，決議以全體委員過半數通過為有效。

4. 其他——委員會費用由公司承擔並計入董事會費用預算；細則自董事會決議通過之日起實施，如與最新法律法規、上市規則或公司章程相沖突，將依據相關規定修訂並再次提交董事會審議。