金山科技工業有限公司（00040）7月31日發布公告稱，公司將於2026年9月2日9時15分，在九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓Silverbox宴會廳4以實體方式召開2026年股東周年大會。會議將審議以下普通決議事項：

1. 省覽截至2026年3月31日止年度之已審核財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 宣佈派發截至2026年3月31日止年度的末期股息，每股0.7港仙。

3. 重選董事並授權董事會釐定董事袍金： (i) 重選劉堃先生為執行董事； (ii) 重選羅宏澤先生為執行董事； (iii) 重選李耀祥先生為執行董事； (iv) 重選盧麗華女士為獨立非執行董事； (v) 重選唐偉章先生為獨立非執行董事； (vi) 重選嚴志明先生為獨立非執行董事； (vii) 授權董事會釐定董事袍金。

4. 續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其截至2027年3月31日止年度之酬金。

5. 授權董事在「有關期間」內，可發行、配發及處理不超過本決議通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數20%的一般性授權。

6. 授權董事在「有關期間」內，可按董事會決定的價格及條款回購本公司股份，回購股份總數不超過本決議通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數10%。

7. 在第5項及第6項普通決議獲通過後，延伸第5項發行授權，額度相當於依第6項普通決議可回購股份總數，但最高不得超過本決議通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%。

為確保持股人出席並於會議上投票，公司將於2026年8月27日至9月2日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。相關股份過戶文件及股票須在2026年8月26日16時30分前送達卓佳證券登記有限公司完成登記。會議記錄日期為2026年9月2日。

若2026年股東周年大會批准派發末期股息，股息將於2026年9月24日派付。為確定股東享有末期股息的資格，公司將於2026年9月10日至9月11日（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記；相關過戶文件須在2026年9月9日16時30分前遞交登記。

公告並提醒，所有決議將以投票方式表決；如2026年9月2日當天早上6時45分至9時15分懸掛八號或以上台風信號、黑色暴雨警告或出現政府公布的「極端情況」，股東周年大會將自動延期，具體安排將另行公告。