天津創業環保股份(01065)8月25日在天津召開第十屆董事會第十四次會議，會議採用現場結合通訊表決方式進行，應參會董事9人，實際參會8人，董事付興海委託董事唐福生代為參會並行使表決權。會議共審議並通過10項議案，核心內容如下：

1. 會議一致通過公司「十四五」規劃實施總結評估報告。該報告已獲董事會戰略與ESG委員會審議通過。

2. 為適應組織架構優化調整與考覈管理需要，公司對《集團本部各中心、各部室組織業績考覈制度》《直管單位組織業績考覈制度》進行修訂並獲董事會全票通過。

3. 依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》要求，公司修訂並披露《內部審計管理制度》，該議案經董事會審計與風險控制委員會審議後獲得全票通過。

4. 董事會通過2026年高級管理人員薪酬方案。因董事聶豔紅系高級管理人員，對該議案迴避表決，最終表決結果為8票同意、0票反對、0票棄權。

5. 董事會同意將2026年度董事薪酬方案提交股東大會審議，與會董事均迴避表決。

6. 公司同意調整《天津創業環保集團股份有限公司企業年金方案》，與會董事全票通過修訂案。

7. 董事會通過「提質增效重回報」行動方案半年度評估報告，並在上海證券交易所網站披露相關公告（公告編號：臨2026-026）。

8. 董事會確認2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用符合監管要求，相關專項報告已同步披露（公告編號：臨2026-027）。

9. 會議審議並通過公司2026年半年度報告及摘要，同意在境內外公開發布。該議案已獲董事會審計與風險控制委員會審議通過。

10. 董事會決定召開2026年第一次臨時股東會，議題包括2026年度董事薪酬方案，並向股東會報告《高級管理人員薪酬管理制度》及2026年度高級管理人員薪酬方案，具體召開時間和地點另行通知。

公司表示，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》相關規定，所有議案均獲通過。