大快活集團有限公司（00052）7月31日發布股東周年大會通知，公司擬於2026年9月4日16時在香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓會議室舉行股東周年大會。議程及相關時間安排如下：

1. 省覽及接納截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 宣佈派發末期股息（股息金額將另行披露）。

3. 重選獨立非執行董事： 3(i) 劉國權博士； 3(ii) 尹錦滔博士。

4. 授權董事會釐定董事酬金。

5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

6. 特別事項： 6A. 授權董事會在「有關期間」內配發及發行不超過公司於決議案通過當日已發行股本20%的股份，並可就股份回購後（如6C決議案獲通過）按已發行股本10%以內的回購股份數目作相應擴張。 6B. 授權董事會於「有關期間」內回購公司已發行股份，總數不超過決議案通過當日已發行股本的10%。 6C. 在6A及6B決議案獲通過後，延長6A所述配股授權，額度相當於根據6B獲授權回購的股份數目。

股權登記安排方面： • 出席並投票權的股東需於2026年8月31日16時30分前辦理股份過戶，屆時公司將自2026年9月1日至9月4日（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，9月4日為大會的記錄日期。 • 享有建議末期股息權利的股東需於2026年9月10日16時30分前完成過戶登記，公司將自9月11日至9月15日（含首尾兩日）暫停辦理過戶，9月15日為股息權益記錄日期。

會議所有決議將以投票方式表決，結果將公布於公司官網（www.fairwoodholdings.com.hk）及香港交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）。