英馬斯集團（08136）7月22日公告，董事會已訂於2026年8月24日10時30分在香港北角屈臣道8號海景大廈C座12樓1201室召開股東周年大會，審議多項普通決議案，主要內容如下：

1. 省覽並採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 董事改選與薪酬： (1) 重選談一鳴先生為執行董事； (2) 重選李振鴻先生為獨立非執行董事； (3) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事會一般授權，於有關期間內配發及發行額外股份，授權額度上限為： (1) 通過日期已發行股份總數的20%；及 (2) 若股東另行通過回購授權，另可加入相當於已發行股份總數10%的回購股份面值。

5. 授予董事會一般授權，於有關期間內回購公司股份，回購上限為通過日期已發行股份總數的10%。

6. 在第4項及第5項授權獲通過的前提下，將回購股份面值相應金額加入發行授權，使發行授權進一步擴大10%。

股東周年大會的股權登記安排如下：公司將於2026年8月19日至2026年8月24日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記；股權登記截止時間為2026年8月18日16時30分。於2026年8月24日名列股東名冊的股東方可出席並投票。

所有決議案將以投票方式表決。公司提醒股東按時辦理過戶手續並關注大會相關時間安排。