翠華控股有限公司（01314）7月13日發布公告稱，公司已定於2026年8月12日15時在香港金鐘夏愨道18號海富中心一座24樓會議室舉行2026年股東周年大會（「大會」），並將審議多項普通及特別決議案。主要事項如下：

1. 省覽及考慮截至2026年3月31日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。

2. 重選李遠康先生為執行董事、重選鄭仲勳先生及黃志堅先生為非執行董事。

3. 授權董事局釐定由本次大會至2027年股東周年大會日期期間的董事酬金。

4. 續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金。

5. 授權董事在大會通過之日起至下屆股東周年大會結束日等「有關期間」內，可配發及發行額外股份，數量上限為本決議案通過當日已發行股份總數的20%（不包括任何公司庫藏股份）。

6. 授權董事在「有關期間」內回購股份，數量上限為本決議案通過當日已發行股份總數的10%（不包括任何公司庫藏股份）。

7. 在第5及第6項普通決議案獲通過後，進一步把可發行股份的一般授權額度擴大，相當於公司回購並註銷的股份數量，但擴大的發行額度不得超過已發行股份總數的10%（不包括任何公司庫藏股份）。

8. 以特別決議案形式，擬修訂現有組織章程大綱及細則，並採納經修訂及重列的新組織章程大綱及細則，同時授權董事辦理相關事宜。

股東登記方面，公司將於2026年8月7日至8月12日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記；未登記股東如欲於大會出席並投票，須最遲於2026年8月6日16時30分前遞交過戶文件。記錄日期為2026年8月12日。

所有決議案將以投票方式表決。公告並提示，如大會舉行前三小時內懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或發布「極端情況」公告，則大會將順延，具體安排另行通知。