財聯社訊 2026年9月22日，普源精電科技股份有限公司（00537）在香港聯交所發布海外監管公告，全文轉發公司已於上海證券交易所披露的《2026年第一次臨時股東會會議資料》，就即將於2026年10月13日召開的臨時股東大會相關事項作出說明。主要內容如下：

1. 會議安排 – 召開時間：2026年10月13日13:00 – 召開地點：江蘇省蘇州市高新區科靈路8號公司會議室 – 表決方式：現場投票與上海證券交易所網絡投票系統相結合

2. 主要議案（共6項） ① 《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》 公司擬續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）擔任2026年度財務及內控審計機構，聘期一年，具體費用由董事會授權管理層與德勤華永協商確定。

② 《關於<公司未來三年（2026年-2028年）股東派息回報規劃>的議案》 董事會擬製定未來三年派息回報規劃，以提升利潤分配決策透明度並保障股東回報。

③ 《關於<普源精電科技股份有限公司2026年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》 公司計劃一次性授予激勵對象合計80萬股限制性股票，其中第一類40萬股、第二類40萬股，無預留權益。

④ 《關於公司<2026年限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法>的議案》 擬對激勵計劃的業績考覈指標及實施流程作出具體規定。

⑤ 《關於提請股東會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》 公司請求股東大會授權董事會在激勵對象認定、授予及解鎖、計劃調整與終止等方面行使相應職權，授權期限與激勵計劃有效期一致。

⑥ 《關於變更註冊資本及修訂<公司章程>的議案》 公司已於2026年7月9日完成24,802,200股H股在香港聯交所主板上市發行，導致總股本由193,874,417股增至218,676,617股，註冊資本相應由人民幣193,874,417元增至人民幣218,676,617元。公司擬據此對《公司章程》相關條款進行修訂，並授權管理層辦理工商變更及備案事宜。

此次臨時股東大會將由董事長王悅主持，公司董事、高管及獨立非執行董事等將出席並接受股東質詢；會議將聘請律師事務所出具法律意見。

普源精電提醒股東及股東代理人，現場參會須提前30分鐘簽到並按要求出示身份證明文件，會議期間將嚴格遵守議事規則並同步進行網絡投票。