中創智領(00564)3月3日公告顯示，公司擬向不特定對象發行總額不超過43.50億元人民幣的A股可轉換公司債券，並將於3月25日召開2026年第二次臨時股東會及H股類別股東會，審議多項與此發行相關的議案。

公告稱，此次發行的A股可轉債期限為6年，初始轉股價格將在發行前根據市場狀況和公司具體情況確定。公司預期募集資金將主要用於建設新能源汽車高端零部件產業基地、高端液壓部件生產系統智能化升級、智能製造全場景研發中心、智能移動機器人制造基地以及補充流動資金。

根據發行方案，A股可轉債的年利率將由公司董事會提請股東會授權，最終利率水平將綜合國策、市場環境和公司實際情況，在發行前與主承銷商協商確定。配售方面，此次可轉債將對公司原A股股東優先配售，原股東也可放棄該權利，其餘部分採用網上或網下對投資者發售。

公告還披露，公司將分別於3月25日下午在註冊地召開2026年第二次臨時股東會及第二次H股類別股東會，就可轉債發行方案、募集資金使用可行性、可轉債持有人會議規則及相關授權事宜進行審議表決，表決結果將依照相關監管規則進行披露。

公司強調，上述可轉債發行尚須獲得股東會批准，並經監管機構審核、註冊後方可實施。董事會提醒投資者，相關計劃能否付諸實施以及實施進度，仍取決於多項條件能否滿足。