2026年8月28日，中遠海運能源運輸股份有限公司(股票代碼：01138，下稱「中遠海能」)在上海召開2026年第十一次董事會會議，9名董事全數出席。會議以現場及視頻方式進行，並通過以下主要決議：

1. 董事會批准《公司2026年上半年總經理工作報告》以及《公司2026年半年度報告及中期業績公告》。

2. 中期利潤分配方案確定：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向A股及H股全體股東每股派發現金紅利人民幣0.28元(含稅)，股息分派率約33.71%，合計派發約人民幣15.32億元。本次分配無需提交股東大會審議。

3. 根據利潤分配情況，董事會同意調整2023年股票期權激勵計劃行權價格： • 首次授予部分調整為11.56元/股 • 預留授予部分調整為11.22元/股 上述價格自2026年中期現金紅利發放完畢次日起生效。

4. 董事會通過《關於中遠海運集團財務有限責任公司風險持續評估報告(2026年上半年)》，關聯董事迴避表決，表決結果為5票讚成、0票反對、0票棄權。

5. 董事會批准《關於公司2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況專項報告》。

6. 董事會同意對全資子公司大連中遠海運能源供應鏈有限公司增資98,021.31萬元，用於投資建造4艘VLGC(超大型液化氣船)。

以上內容均已在上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司網站同步披露。公司表示，相關事項將按既定流程推進。