香港時間2026年11月13日，南京熊貓電子股份有限公司（00553，下稱「南京熊貓電子」）公告多項人事變動事宜，包括董事長離任、授權代表變更、執行董事選舉及副總經理離任。

一、董事長及授權代表變動 1. 公司董事長、執行董事夏德傳先生因工作調動，於2026年11月13日提交書面辭職報告，並即時生效。夏德傳同時辭去戰略與可持續發展委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考覈委員會委員及公司授權代表職務。 2. 辭任後，夏德傳先生在公司不再擔任任何職務，亦未持有公司股份。 3. 為填補授權代表空缺，公司已委任非執行董事胡進先生自2026年11月13日起擔任上市規則第3.05條項下授權代表。

二、執行董事候選人提名 1. 公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司（直接持股3.93%，並通過控股股東熊貓電子集團有限公司間接持股23.05%，合計持股26.98%）提名陸斌先生、萬磊先生為第十一屆董事會執行董事候選人。 2. 董事會提名委員會審查並通過相關提名，董事會於2026年11月13日同意將上述人選提交股東大會審議。任期與第十一屆董事會同步，自股東大會審議通過之日起生效。

三、候選人簡歷及薪酬 1. 陸斌，1970年生，研究員級高級工程師，現任公司黨委書記。薪酬由基本年薪及績效年薪構成，基本年薪約為人民幣25–40萬元╱年（稅前），績效年薪佔年度薪酬的60%。截至公告日未持有公司股份。 2. 萬磊，1980年生，工程師，現任公司總經理、黨委副書記。薪酬結構與陸斌相同；截至公告日未持有公司股份。

四、副總經理離任 陸斌先生因工作調動，同日辭去公司副總經理職務，辭職報告送達之日生效。公司表示上述離任事項不會影響董事會人數合規及日常運營。

南京熊貓電子董事會表示，將盡快按照法定程序完成董事及董事長補選工作。

（完）