百樂皇宮控股有限公司（02536）7月22日披露股東周年大會通告。公司將於2026年8月27日14時30分在香港九龍啓德承啓道43號香港啓德帝盛酒店地下大宴會廳舉行股東周年大會。

主要議案如下：

1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 於滿足通函所載條件後，宣派及派付末期股息每股2.90港仙，股息將自公司股份溢價賬派付。紀錄日期為2026年9月7日營業時間結束時。

3. 重選Pavel MARŠÍK先生為執行董事。

4-6. 分別重選丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生為非執行董事，以及李楚楚女士為獨立非執行董事。

7. 授權董事會釐定各董事酬金。

8. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

9. 授予董事會一般授權，於「有關期間」內配發、發行及處理不超過當日已發行股份總數20%（不包括任何庫藏股份）的股份，並撤銷現有未行使授權。

10. 授予董事會一般授權，於「有關期間」內在香港聯合交易所有限公司或其他獲准交易所購回不超過當日已發行股份總數10%（不包括任何庫藏股份）的股份，並撤銷現有未行使授權。

11. 在第9項及第10項決議獲通過後，將購回股份的數目計入發行授權中，使發行授權按購回股份數目相應延展，惟延展部分不得超過當日已發行股份總數10%（不包括任何庫藏股份）。

股份過戶登記時間安排： • 為確定出席股東周年大會並投票的資格，股份過戶登記將於2026年8月24日至8月27日暫停辦理。相關未登記股東須於2026年8月21日16時30分前提交過戶文件。 • 為確定收取末期股息的資格，股份過戶登記將於2026年9月3日至9月7日暫停辦理，未登記股東須於2026年9月2日16時30分前完成過戶手續。

本次會議所有決議案將以按股數投票方式表決。

截至公告日，董事會由一名執行董事Pavel MARŠÍK先生，兩名非執行董事丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生，以及五名獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生、吳先僑女士、焦捷女士及李楚楚女士組成。