中國神華能源股份有限公司（01088）9月24日發布公告稱，公司第六屆董事會第二十二次會議已於2026年9月23日在北京市朝陽區召開。本次會議應出席董事7人，實際親自出席5人，兩名非執行董事因公請假並委託執行董事張長巖代為投票，會議符合《公司法》和公司章程等有關規定。

會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關於調整第六屆董事會審計與風險委員會、薪酬與考覈委員會、提名委員會委員和主席的議案》。具體選舉結果如下：

1. 張夢嬌、葉禮德被選為審計與風險委員會委員，張夢嬌任該委員會主席； 2. 葉禮德、張夢嬌被選為薪酬與考覈委員會委員，葉禮德任該委員會主席； 3. 張夢嬌被選為提名委員會委員。

上述人員任期自董事會批准之日起，至第六屆董事會任期屆滿為止。

公告顯示，本次會議通知已於2026年9月18日以電子郵件或無紙化辦公系統方式送達全體董事，會議材料於9月21日發出。此前，董事會提名委員會已審議並通過相關議案，並提請董事會表決。

公司總會計師、董事會祕書宋靜剛以董事會名義發布本次公告。