歐化國際有限公司（01711）7月16日在港交所公告，將於2026年8月11日11時假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓召開股東周年大會。會議將審議和表決多項普通決議案，重點內容如下：

1. 財務及報告事項 股東將審議並採納截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 董事會相關議案 • 重選執行董事陳傳賢先生及範敏嫦女士繼續出任董事。 • 授權董事會釐定董事酬金。

3. 審計服務續聘 會議將審議續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 一般性授權 • 發行授權：董事會可在「有關期間」內配發及發行公司額外股份，發行規模不得超過本通告通過當日已發行股份總數的20%。 • 回購授權：董事會可於「有關期間」內在香港聯合交易所有限公司或其他獲認可交易所回購公司股份，總數不超過本通告通過當日已發行股份總數的10%。 • 擴大發行額度：在發行及回購授權均獲通過的情況下，董事會可將回購股份總數計入可發行股份額度，上限為已發行股份總數的10%。

5. 股東參會安排 • 記錄日期為2026年8月5日16時30分前，登記在冊的股東可出席並投票。 • 股東可委派一位或多位代表（無需為股東）出席大會並投票，亦可委任主席代為行使表決權。委任表格須在大會前48小時送達股份過戶登記處。 • 大會期間不設茶點及企業禮品。若當日9時至11時懸掛八號或以上熱帶氣旋信號、「黑色」暴雨警告或出現香港政府宣佈的「極端情況」，大會將延期舉行，具體安排將另行公告。

6. 董事會名單 執行董事：楊政龍先生、陳傳賢先生、範敏嫦女士 獨立非執行董事：陳綺雯女士、招健暉先生、伍海於先生

本次股東周年大會將通過投票方式表決上述議案，結果將對公司未來的治理架構、資本運作及審計安排產生直接影響。