南京熊貓電子股份有限公司（00553）11月11日召開第十一屆董事會臨時會議，7名董事全部出席並以7票讚成、0票反對、0票棄權，通過多項議案，核心內容如下： 1. 修改《公司章程》部分條款，並同步修訂《公司股東會議事規則》《公司董事會議事規則》。相關議案尚待股東大會審議。 2. 建議變更2026年度審計機構，擬聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度國際核數師、國內核數師及內控審計師，年度審計費用上限為人民幣248萬元。原審計機構大信會計師事務所（特殊普通合夥）已確認無未決事項，且與公司不存在意見分歧。該議案尚需提交股東大會審議。 3. 同意將公司與南京愛立信通信有限公司2026年度日常關聯交易預計額度調整至人民幣1,900萬元（含本數），以匹配業務發展及實際經營需求。 上述議案的審議程序符合《公司法》及《公司章程》有關規定，部分事項仍需提請股東大會進一步審議。