中國來騎哦新能源集團有限公司（08039）8月17日公告，公司董事會已通過多項人事任命並同步完成董事會專門委員會調整，從而符合GEM上市規則相關獨立非執行董事及審核委員會成員的最低人數要求。

一、聯席公司祕書及授權代表 公司委任譚芷欣女士自2026年8月17日起出任聯席公司祕書及授權代表。譚女士擁有企業管治碩士學位，為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士，並已符合GEM上市規則第5.14條所列公司祕書資格要求。公告指出，譚女士在公司祕書專業領域具有豐富經驗。

二、獨立非執行董事 周穎楠先生（39歲）自2026年8月17日起獲委任為獨立非執行董事，並將任至公司下屆股東大會，屆時可按章程輪值退任並重選。周先生於2012年8月獲頒科廷科技大學會計及會計技術學士學位，自2007年5月起成為香港會計師公會會員，擁有逾14年審計、會計及企業管理經驗，並涉足企業孖展、併購、投資者關係及合規事務。 • 現任其他上市公司職位： – 中國健康科技集團控股有限公司（01069）獨立非執行董事，任期自2023年8月起； – 易站綠色科技集團有限公司（08475）獨立非執行董事，任期自2022年6月起； – 德斯控股有限公司（08437）獨立非執行董事，任期自2024年3月起。 – 曾於2023年2月至2024年8月擔任移動互聯網（中國）控股有限公司（01439）獨立非執行董事。 周先生月薪為1萬港元，由董事會薪酬委員會根據其職責及市場情況釐定。周先生已確認符合GEM上市規則第5.09條所載全部獨立性條件。

三、董事會專門委員會變更 自2026年8月17日起，周穎楠先生同時被委任為： 1. 審核委員會主席； 2. 提名委員會成員； 3. 薪酬委員會成員。

四、符合GEM上市規則 上述任命生效後，公司董事會已符合： 1. GEM上市規則第5.05條關於至少設有三名獨立非執行董事且具備適當經驗的規定； 2. GEM上市規則第5.28條關於審核委員會成員不少於三名的要求。

公司董事會對譚芷欣女士及周穎楠先生的加入表示歡迎，並確認截至公告日，公告所載資料在所有重大方面真實、完整且無誤導或欺詐成分。