知行集團控股（01539）7月31日發布股東周年大會通告，公司擬於2026年9月18日11時在香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓召開2026年度股東周年大會。會議將審議並投票表決九項普通決議案，核心內容包括：

1. 審議及接納公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。

2-4. 重選鍾琯因先生、張翼雄先生及黃子鏜博士為獨立非執行董事。

5. 授權董事會釐定各董事酬金。

6. 重新委任北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

7. 授予董事會一般無條件回購授權，可於授權期內在香港聯合交易所有限公司或其他獲認可交易所回購公司股份，回購股數上限為本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%。

8. 授予董事會一般無條件發行授權，可於授權期內配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數20%的額外股份，並可處置庫存股份。

9. 在第7項與第8項決議案獲通過後，董事會擬將可發行股份額度再增加不超過公司已發行股份（不包括庫存股份）總數10%的回購股份數量。

按照公司組織章程細則及香港聯交所證券上市規則，所有決議案將以投票方式表決。為確定出席會議並行使表決權的股東資格，公司將於2026年9月11日至9月18日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。

截至本公告日期，知行集團控股的董事會成員包括：執行董事黃文輝先生；非執行董事曾思維先生、蔡欣欣女士；以及獨立非執行董事鍾琯因先生、張翼雄先生、黃子鏜博士和唐偉倫先生。