2026年7月30日，重慶鋼鐵股份有限公司（股票代碼：01053，A股代碼：601005，下稱「公司」）依香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條要求，在上海證券交易所網站刊載《獨立董事制度》，並同步在香港發布海外監管公告。該制度已由公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過，即日起施行。

公告要點如下：

1. 董事會結構 • 公司董事會中獨立董事須佔三分之一以上且不少於3名，其中至少1名具備會計專業背景。 • 每名獨立董事可兼任的境內上市公司獨董席位原則上不超過3家，並且不得同時擔任多於6家香港聯交所主板或GEM上市公司的董事。 • 公司至少應有1名獨立董事通常居於香港。

2. 任職資格 • 候選人必須符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條獨立性要求，並具備5年以上法律、經濟或相關工作經驗。 • 候選人需向公司提交書面確認，聲明其獨立性及無影響獨立履職的因素，並在情況變化時及時告知香港聯交所。

3. 任期安排 • 獨立董事任期與公司其他董事相同，連選可連任，但累計任期不得超過6年。 • 連續2次未親自出席董事會且未委託其他獨立董事代為出席的，董事會將在30日內提請股東大會解除其職務。 • 如因辭職或免職導致獨立董事人數或結構不符合法規，公司須在60日內完成補選。

4. 職權與工作要求 • 獨立董事可獨立聘請中介機構、提議召開董事會或臨時股東大會，並就可能損害上市公司或中小股東權益的事項發表獨立意見。 • 關聯交易、承諾變更與豁免、收購事項等需經全體獨立董事過半數同意後方可提交董事會審議。 • 公司需定期或不定期召開僅由獨立董事參加的專門會議，相關材料和會議記錄須至少保存10年。 • 獨立董事每年現場工作時間不少於15日，公司承擔其合理費用並支付津貼，標準由股東大會審議通過。

5. 現任董事情況 截至公告日，公司董事包括：執行董事王虎祥、匡雲龍、陳應明；非執行董事林長春；獨立非執行董事盛學軍、唐萍、郭傑斌。

公司表示，《獨立董事制度》的實施旨在進一步完善治理結構、保障中小股東權益，並確保董事會運作符合《中華人民共和國公司法》、中國證監會及《香港上市規則》等相關規定。