兗礦能源集團股份有限公司(01171，下稱「兗礦能源」)7月29日在香港交易所披露海外監管公告，刊載北京市金杜律師事務所就公司2026年第一次臨時股東大會出具的法律意見書。該意見書確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決結果均符合法律法規和《公司章程》要求，所涉各項議案表決合法、有效。

本次股東大會於2026年7月29日9:00在山東省鄒城市鳧山南路949號公司總部召開，並同步提供上海證券交易所網絡投票渠道。大會由董事王九紅先生主持。

出席情況顯示，現場及網絡合計共有1,554名股東及股東代理人蔘會，合計代表表決權股份1,339,806,346股，佔公司有表決權股份總數的28.325778%。其中，現場A股股東3人、H股股東2人；通過網絡投票的A股股東1,549名。

大會審議並表決10項議案，具體投票結果如下： 1. 《關於收購控股股東權屬公司股權的議案》獲1,334,990,141股同意票，佔出席會議有表決權股份的99.640530%；反對票4,698,185股，佔0.350661%；棄權票118,020股，佔0.008809%。

2. 《關於簽署與控股股東持續性關聯交易協議的議案》下設9個子項（2.01—2.09），均獲通過。其中：   • 2.01《〈材料物資供應協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,334,962,066股，佔99.638434%；   • 2.02《〈勞務及服務互供協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,335,002,621股，佔99.641461%；   • 2.03《〈保險金管理協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,335,006,451股，佔99.641747%；   • 2.04《〈產品、材料物資供應及資產租賃協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,335,004,486股，佔99.641600%；   • 2.05《〈大宗商品購銷協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,335,024,386股，佔99.643086%；   • 2.06《山東能源集團〈金融服務協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,104,473,487股，佔82.435308%；   • 2.07《兗礦能源〈金融服務協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,104,471,717股，佔82.435176%；   • 2.08《〈孖展租賃及保理協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,329,962,733股，佔99.265296%；   • 2.09《〈委託管理服務框架協議〉及其所限定交易於2026－2028年度交易上限金額》獲同意票1,329,984,848股，佔99.266946%。

法律意見書指出，山東能源集團有限公司作為關聯股東，對議案1及議案2.01至2.09均已迴避表決；相應議案同時對中小投資者進行了單獨計票，結果亦獲高比例同意。

金杜律師事務所最終結論認為，本次股東大會的召集、召開、表決程序合法合規，表決結果有效。