2026年9月30日，上善黃金國際控股有限公司（01939，下稱「上善黃金」）公告，根據香港聯交所《上市規則》第13.51(2)條要求，公司董事會自當日起進行多項人員調整，包括董事、主席、公司祕書、授權代表以及董事會專業委員會成員的更迭。關鍵信息如下：

1. 董事及主席辭任 － 執行董事兼董事會主席童軍先生因個人事務辭任，同時卸任提名委員會成員及公司授權代表。 － 非執行董事李傑峯先生辭任並卸任審核委員會成員。 － 獨立非執行董事李婧博士辭任，並不再擔任企業管治委員會主席及薪酬委員會成員。 上述辭任均自2026年9月30日生效。三人確認與董事會無意見分歧，亦無需提請股東及聯交所關注的其他事項。

2. 新任董事及職務 自2026年9月30日起，公司增補7名董事： － 執行董事：侯祥先生、陳宇先生、田志超先生 － 獨立非執行董事：柳琴女士、田文卓先生、馬晨山先生、田範江先生

主要聘任條款如下： • 侯祥、田志超兩位執行董事月酬金各為18,000港元，初步任期三年，可獲董事會酌情花紅；侯祥同時出任董事會主席。 • 陳宇執行董事亦簽訂三年服務合約，其酬金待董事會按薪酬委員會建議另行釐定。 • 四位新任獨立非執行董事均簽訂為期一年的委任函（自動逐年續期），月度董事袍金各為15,000港元，不參與花紅計劃。

3. 股權信息 根據公告，侯祥先生於上善黃金9,026,000股普通股中擁有權益，佔已發行股本約1.76%。其餘新任董事及獨立董事於上善黃金及其相聯法團均不持股。

4. 公司祕書及授權代表更換 － 楊碧珍女士辭任公司祕書及授權代表。 － 翟志勝先生接任公司祕書，並與侯祥先生一同擔任公司授權代表，任職自2026年9月30日起生效。

5. 董事會專業委員會調整 － 柳琴女士被委任為提名委員會主席、企業管治委員會主席，同時擔任審核委員會及薪酬委員會成員，任命自2026年9月30日起生效。

截至本公告日，上善黃金董事會架構如下： 執行董事：侯祥（主席）、陳宇、田志超； 獨立非執行董事：何佳、梁廷育、柳琴、田文卓、馬晨山、田範江。

公司表示，董事會對離任人員的貢獻表示感謝，並歡迎新成員加入。