2024年6月XX日，天璽曜11有限公司（01010）發布公告，披露董事會已修訂並通過《提名委員會職權範圍》（下稱「職權範圍」）。關鍵要點如下：

1. 成員構成 － 提名委員會由不少於三名成員組成，其中大多數須為獨立非執行董事，且至少包含一名不同性別的董事。 － 若獨立非執行董事任期超過九年，其續任須以獨立決議案形式提交股東批准，並需向股東說明其仍具獨立性的理由及評估過程。

2. 會議安排 － 會議法定人數為任何兩名成員。 － 每年至少召開一次定期會議，並可按需要臨時召開。 － 會議通知期：定期會議不少於七天，其餘會議需發出合理通知；會議材料應提前至少三天送達成員。 － 可通過電子方式或成員協定的其他方式參會，並可在全體成員同意下通過書面決議。

3. 核心職能 提名委員會需按照《企業管治守則》履行以下職責： (a) 至少每年檢討董事會結構、人數及組成，並就變動提出建議； (b) 物色並提名具備合適資格的董事候選人，參考公司董事會多元化政策； (c) 接收並審議股東或董事的提名，向董事會提出建議； (d) 就高管空缺的候選人提出建議； (e) 就董事（含主席及行政總裁）續任及繼任計劃向董事會提供意見； (f) 評估獨立非執行董事獨立性並在《企業管治報告》中披露結果； (g) 披露及評估年度董事提名政策和程序； (h) 支持董事會績效評估並評估各董事的時間投入與貢獻； (i) 每年審視董事會多元化政策執行情況，並提出改進建議。

4. 資源與彙報 公司須為提名委員會提供充足資源；成員可向公司任何員工或董事索取所需資料，並可在必要時尋求獨立專業意見。委員會需就其決定或建議向董事會彙報，並在股東周年大會上答複相關提問。

5. 生效時間 該職權範圍最初於2012年3月2日通過，已分別於2019年9月1日及2026年9月28日修訂。本次公告確認最新修訂內容即時生效。

公司表示，將在香港聯交所及公司官網公布職權範圍全文，確保股東及公衆及時查閱。