上海匯舸環保科技集團股份有限公司（股票代碼：02613，以下簡稱「匯舸環保」）7月17日召開2026年第二次臨時股東大會。會議對兩項普通決議案進行了投票表決，均獲得100.00%同意通過。

本次股東大會應到表決股份為4,000萬股H股，實到股東及受託代表合計持有3,000萬股具表決權股份，佔可投票股份總數的75.00%。除Ocean Yields Enterprises Limited持有的91萬股限制性股票須按香港聯合交易所有限公司上市規則第17.05A條放棄投票外，無其他股東被要求放棄投票。

具體表決情況如下： 1. 審議並批准2026年7月2日通函所載更改所得款項用途事項，並授權公司董事長辦理相關事宜。讚成票3,000萬股，佔出席並有表決權股份的100.00%；反對及棄權票均為0股。 2. 審議並批准委任龔雯女士為獨立非執行董事，任期自決議案通過之日起至第二屆董事會任期屆滿止，同時授權董事會確定其薪酬，並授權任何一名董事代表公司與其簽署委任函及辦理相關事宜。讚成票3,000萬股，佔出席並有表決權股份的100.00%；反對及棄權票均為0股。

由於上述兩項決議案的讚成票數均超過半數，全部獲正式通過。

董事會調整方面，經股東大會批准後，吳先僑女士辭任獨立非執行董事職務，同時不再擔任公司審計委員會及提名委員會成員；龔雯女士接任獨立非執行董事，並出任審計委員會及提名委員會成員。調整後，相關委員會成員構成為：

• 審計委員會：主席朱榮元先生，成員管延敏博士、龔雯女士 • 提名委員會：主席朱榮元先生，成員周洋先生、龔雯女士

本次大會的召集、召開及表決程序符合中國公司法及公司章程等相關規定。卓佳證券登記有限公司擔任監票人。