2026年8月27日，中國交通建設股份有限公司（01800）在第六屆董事會第八次會議上審議並通過《董事會薪酬與考覈委員會議事規則》修訂案，這是自2006年制定以來的第六次修訂，規則自董事會通過之日起施行。

本次修訂的主要內容如下：

1. 組織架構 • 委員會由不少於三(3)名董事組成，獨立董事須佔過半數。 • 設主席一(1)名，由獨立董事擔任。

2. 任期規定 • 委員任期與董事會任期一致，每屆不超過三(3)年。 • 獨立董事成員連續任職不得超過六(6)年。

3. 會議機制 • 委員會每年至少召開一(1)次會議。 • 出現規定情形時須在七(7)日內召開臨時會議。 • 會議決議需經全體委員過半數通過方為有效。

4. 核心職能 • 制定並組織實施董事及高級管理人員的業績考覈標準。 • 制定、審查薪酬政策與方案，並就薪酬支付、止付追索等提出建議。 • 就股權激勵、員工持股計劃及擬分拆子公司持股安排向董事會提出建議。 • 負責法律法規及董事會授權的其他相關事項。

5. 履職保障 • 公司設立工作小組提供資源支持，由人力資源、運營管理及董事會辦公室負責人組成，人力資源部門牽頭。 • 委員會行使職權所需費用由公司承擔。

公告明確，若董事會未採納委員會建議，需在董事會決議中載明未採納的具體理由並予以披露；其他未盡事宜按國家相關法律法規、證券交易所規則及公司章程執行。