2026年8月21日，雲英谷科技股份有限公司（03310，以下簡稱「雲英谷科技」）公告披露，其於2026年8月20日在上海召開的2026年第一次臨時股東大會完成全部議程，並通過唯一普通決議案：

1. 會議召開情況 • 召開時間：2026年8月20日14時30分 • 會議方式：現場結合電子方式投票 • 會議股份出席情況：公司於會議當日已發行股份總數為435,707,750股（全部為H股）。實際到會並具表決權股份為252,200,728股，佔總股本約57.88%。

2. 表決結果 • 決議內容：審議並批准委任張勁帆先生為公司第二屆董事會獨立非執行董事 • 表決結果： – 讚成：252,168,328股，佔99.987153% – 反對：0股，佔0.000000% – 棄權：32,400股，佔0.012847% 該決議以普通決議案獲得通過。

3. 董事會及專門委員會調整 自2026年8月20日起： • 張勁帆先生出任獨立非執行董事，並加入薪酬委員會及提名委員會； • 詹靜女士、張世澤先生分別獲委任為提名委員會成員； • 顧晶博士由提名委員會成員調任為提名委員會主席； • 蔣毅敏博士由提名委員會主席調任為提名委員會成員。

4. 恢復合規情況 此前公司於2026年8月2日公告稱不符合香港上市規則第3.10(1)、3.25及3.27A條。隨着上述董事及委員會成員變更完成，雲英谷科技已重新全面符合上述規則要求。

5. 其他 本次股東大會的監票工作由香港中央證券登記有限公司承擔。公司表示，會議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、中國相關法規、香港上市規則及公司章程的規定。

截至本公告日期，雲英谷科技董事會成員為：執行董事顧晶博士、韓志勇先生；非執行董事詹靜女士、周志峯先生；獨立非執行董事蔣毅敏博士、張世澤先生及張勁帆先生。