南京熊貓電子股份有限公司（00553）11月11日公告稱，董事會於2026年11月11日召開第十一屆董事會臨時會議，審議並通過了《關於修改〈公司章程〉部分條款》及《公司股東會議事規則》《公司董事會議事規則》的相關議案。\n\n根據《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引》等法規要求，並結合公司經營管理需要，公司擬對現行章程及相關議事規則進行修訂。主要修訂內容包括：\n1. 落實「董事一人一票」表決規定；\n2. 統一「半數以上」與「過半數」相關表述；\n3. 將公司法定代表人由總經理調整為董事長；\n4. 進行文字勘誤及表述優化。\n\n除公告附件所列條款外，其餘章節內容保持不變。上述修訂尚需提交股東大會審議通過，公司將盡快向股東寄發載有修訂詳情的通函。\n\n公告同時披露，截至公告日，公司董事會成員為：執行董事夏德傳；非執行董事徐建宇、胡進及呂松；獨立非執行董事熊焰韌、戴克勤及朱維馴。