友聯國際教育租賃（01563）8月4日刊發公告稱，公司將於2026年8月27日10時30分在中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層召開股東周年大會，審議六項普通決議案。

一、審議及採納截至2026年3月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。

二、重選李璐強先生、劉鎮江先生及劉美娜女士為執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。

三、在信永中和（香港）會計師事務所有限公司退任後，委任中瑞和信會計師事務所有限公司為新任核數師，並授權董事會釐定其酬金。

四、授權董事會在有關期間內配發、發行及處理公司不超過截至決議案通過當日已發行股份（不包括庫藏股份）20%的額外股份，及/或出售或轉讓庫藏股份，並可就此作出或授出相關要約、協議及購股權等。

五、授權董事會在有關期間內回購公司股份，額度上限為截至決議案通過當日已發行股份（不包括庫藏股份）10%。

六、在通過上述第4及第5項決議案後，將回購股份的總數計入發行授權，擴張後的發股及處理庫藏股份總體授權不得超過截至決議案通過當日已發行股份（不包括庫藏股份）10%。

公司董事會現時表示，並無就上述授權進行任何即時發行新股或回購股份的計劃。

為確定股東大會出席及投票資格，友聯國際教育租賃將於2026年8月24日至8月27日暫停辦理股份過戶登記；相關過戶文件須於2026年8月21日16時30分前送達卓佳證券登記有限公司。委任代表文件需在大會召開48小時前（即8月25日10時30分前）提交方為有效。

截至本公告日，公司董事會由執行董事李璐強、劉鎮江、劉美娜及袁建山，以及獨立非執行董事劉長祥、劉學偉、焦健和邢莉組成。