北京京能清潔能源電力股份有限公司（00579）8月28日公告，公司第五屆董事會任期將於2026年8月28日屆滿，董事會已提出第六屆董事會的重選及新選舉安排，並同步擬修訂公司章程，相關議案將提交計劃於2026年9月22日召開之臨時股東大會審議。

公司董事會目前由10名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事及4名獨立非執行董事。按照公司章程，在任期屆滿後，董事可重選連任。

一、董事重選及新選舉方案 1. 建議重選： (i) 執行董事候選人：陳大宇、李明輝、張偉； (ii) 非執行董事候選人：周建裕、郭堯； (iii) 獨立非執行董事候選人：王洪信、胡志穎。

2. 建議新選舉： (i) 非執行董事候選人：申龐； (ii) 獨立非執行董事候選人：尹松、呂川。

若上述議案獲股東通過，相關候選人任期自臨時股東會決議獲批之日起，至第六屆董事會任期屆滿日止。

王婧、趙潔、秦海巖三名現任董事因任期屆滿將不再參與重選，並於臨時股東會結束後正式退任。三人均確認與董事會無意見分歧，亦無其他需提請股東注意之事項。

二、董事薪酬安排 1. 陳大宇、李明輝、張偉在任期內不領取董事薪金或袍金，但將就其管理職務獲得酬金。 2. 周建裕、郭堯、申龐將不領取董事袍金。 3. 擬任及現任獨立非執行董事中，兼任任何董事會委員會主席者，年度酬金為人民幣150,000元；兼任委員者，年度酬金為人民幣100,000元。 4. 獨立非執行董事履職所發生的差旅費用由公司承擔。

三、公司章程擬修訂要點 董事會決議將董事會「戰略委員會」更名為「戰略與ESG委員會」，並將ESG相關工作職責納入其職權範圍。為保持公司章程與治理文件一致性，公司擬相應修訂第一百一十六條等條款，並尋求股東授權在法律法規及監管要求範圍內進行非實質性修改及相關備案手續。

四、後續安排 公司將依據《香港聯交所證券上市規則》向股東寄發通函，詳細列明董事重選及選舉方案、章程修訂內容，以及公司2026年6月25日公告所披露的相關信息。

該通函連同會議通告將載明臨時股東大會具體召開時間、地點及表決事宜。