中國紅包控股有限公司（股票代碼：08316）7月17日發布公告稱，公司擬於2026年8月19日10時在香港九龍觀塘成業街27號日昇中心6樓8室舉行股東周年大會，並於會上審議七項普通決議，具體包括：

1. 省覽、考慮及採納截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 續聘中正天恒會計師有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

3. 董事重選： (a) 重選程俊先生為執行董事； (b) 重選劉慧卿女士為獨立非執行董事； (c) 重選張嘉裕教授為獨立非執行董事。

4. 授權董事會釐定董事薪酬。

5. 授予董事會一般授權，可在「有關期間」內配發、發行及處理額外股份及相關證券，授權額度不超過股東周年大會通過該項決議當日已發行股份（不包括庫存股份）的20%。

6. 授予董事會在「有關期間」內回購公司股份的一般授權，回購額度不超過股東周年大會通過該項決議當日已發行股份（不包括庫存股份）的10%。

7. 在第5項及第6項決議獲通過後，將回購授權額度（不超過已發行股份總數的10%）計入發行授權，從而相應擴大發行授權。

「有關期間」指自相關決議通過之日起至下列最早日期之一：公司下屆股東周年大會結束時；或公司章程或開曼群島適用法例規定必須召開下一屆股東周年大會的期限屆滿時；或股東在大會上以普通決議案撤銷或修訂授權當日。

會議相關時間安排如下： • 股東名冊暫停過戶時間：2026年8月14日至2026年8月19日（包括首尾兩天） • 記錄日：2026年8月19日 • 有意出席股東須在2026年8月13日16時30分前將過戶文件及股票送達香港卓佳證券登記有限公司（香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）。

股東如欲就公告所載任何決議案或公司業務提出問題，可於2026年8月17日10時前通過電郵info@quantongkonggu.com或電話(852) 3586 9524提交，並需提供姓名、登記地址、持股數目、身份證明文件號碼、聯繫電話及電郵地址。公司亦將在股東周年大會現場接收提問。

本次會議不提供點心及餐飲服務，亦不派發禮品、禮券或蛋糕券。