利記（00637）7月10日在港交所公告，將於2026年8月27日（星期四）14時30分透過電子會議系統以虛擬方式舉行股東周年大會，審議多項普通決議案。 主要議案包括： 1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 董事會改選： (i) 重選陳稼晉先生； (ii) 重選陳佩珊女士； (iii) 重選戴麟先生； 並授權董事會釐定董事薪酬。

3. 續聘公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事會在「有關期間」內一般及無條件發行及處置公司股份的授權，額度最高不超過： (aa) 於決議案獲通過當日公司已發行股份（不包括庫藏股份）總面值的20%；及 (bb) 根據第5號決議案獲授權後公司購回股份（如有）總面值。

5. 授予董事會在「有關期間」內回購不超過公司已發行股本（不包括庫藏股份）10%面值股份的授權。

6. 在第4號及第5號決議案通過後，批准將發行授權按公司實際回購股份的面值予以相應擴張，擴張後額度不超過公司已發行股本（不包括庫藏股份）總面值的10%。

「有關期間」指自相關決議案通過日起至以下三者中最早的日期：（i）下屆股東周年大會結束；（ii）法律或公司章程規定須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿；或（iii）股東通過普通決議案撤銷、更改或重續授權之日。

本次會議採取全程線上方式舉行，已登記股東須於會議前提供有效電子郵箱地址以獲取登入憑證。非登記股東欲參與會議並投票，可向其銀行或經紀等相關機構查詢並作出安排。

目前，公司董事會成員包括：陳伯中先生、陳婉珊女士、MH，JP、陳稼晉先生、陳佩珊女士、何貴清先生*、戴麟先生*及黃錦輝先生*（*為獨立非執行董事）。