中煤能源股份有限公司(01898)10月23日在北京召開第五屆董事會2026年第五次會議。會議應到董事7名，實際出席7名，符合《公司章程》和《董事會議事規則》相關規定。會議以現場表決方式審議並全票通過了四項議案，具體如下：

1. 審議通過《公司2026年第三季度報告》； 2. 審議通過《公司「十五五」發展規劃》； 3. 審議通過《董事離職管理辦法》； 4. 審議通過《公司高管人員2025年度薪酬兌現及2026年度基本年薪方案》。

其中，董事會審計與風險管理委員會就《公司2026年第三季度報告》發表同意的審核意見；董事會薪酬與考覈委員會就高管薪酬相關方案發表同意的審核意見。

本次會議通知已於2026年10月9日以書面方式送達全體董事，董事長王樹東主持了會議。上述決議的詳細內容已同步披露於上海證券交易所、香港聯合交易所及公司官方網站等渠道。