2026年9月23日，安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司（02693）發布公告，披露新一屆董事會成員及其在五大專門委員會中的職務分工。

一、董事會構成 1. 執行董事（4名）： • 張礦（董事長） • 陳豔 • 朱澤艦 • 李戰備

2. 非執行董事（4名）： • 焦道傑 • 楊衝 • 張兵 • 劉佳

3. 獨立非執行董事（4名）： • 蔣衛東 • 李晨輝 • 繆廣紅 • 陳毅奮

二、專門委員會設定及成員分工（C＝主席，M＝成員） 公司現設立審計與風險、薪酬與考覈、提名、戰略與投資、科技創新五大專門委員會，董事在各委員會的任職情況如下： • 張礦：C（戰略與投資委員會） • 朱澤艦：M（審計與風險委員會）、C（薪酬與考覈委員會） • 楊衝：M（審計與風險委員會） • 張兵：M（薪酬與考覈委員會） • 蔣衛東：C（審計與風險委員會）、M（薪酬與考覈委員會、提名委員會） • 李晨輝：C（薪酬與考覈委員會）、M（審計與風險委員會、提名委員會） • 繆廣紅：C（提名委員會）、M（審計與風險委員會、薪酬與考覈委員會） • 陳毅奮：M（科技創新委員會）

三、關鍵信息 1. 本次公告未涉及任何財務數字調整或經營業績信息。 2. 通過完善專門委員會設定，公司進一步強化了董事會在審計監督、薪酬激勵、人才引進、戰略投資及科技創新等方面的決策與監督職能。

四、後續事項 公告稱，公司將根據法律法規及上市規則要求，持續完善公司治理結構並及時披露相關信息。

本次董事及專門委員會名單自公告發布之日起生效。