西班牙桑坦德銀行近日因其數字銀行平台Openbank的內部流程問題，被處以超過4000萬歐元的罰款。監管機構指出，該行在客戶身份驗證和反洗錢控制方面存在系統性缺陷。
此次處罰涉及Openbank業務運營中的多個環節，包括賬戶開立流程的合規性漏洞。消息人士透露，罰款金額可能根據後續整改情況調整。作為歐洲重要金融機構，桑坦德銀行表示將全面配合監管要求，並立即啓動內部流程優化。
西班牙桑坦德銀行近日因其數字銀行平台Openbank的內部流程問題，被處以超過4000萬歐元的罰款。監管機構指出，該行在客戶身份驗證和反洗錢控制方面存在系統性缺陷。
此次處罰涉及Openbank業務運營中的多個環節，包括賬戶開立流程的合規性漏洞。消息人士透露，罰款金額可能根據後續整改情況調整。作為歐洲重要金融機構，桑坦德銀行表示將全面配合監管要求，並立即啓動內部流程優化。
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